Detenidas seis personas vinculadas a fraude importador en Venezuela

Publicado en 11/10/2017EveRico

El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab informó que esta semana fueron detenidas seis personas por su vinculación con la práctica de fraude importador para la obtención ilícita de divisas, entre ellos Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio.

“Fueron privados por obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación, legitimación de capitales”, dijo Saab durante rueda de prensa desde el Ministerio Público (MP) en Caracas, tras ofrecer un balance sobre las más recientes acciones judiciales en torno a estos casos de corrupción.

El fiscal explicó que en otro procedimiento fue detenido Miguel Ańgel González Zambrano, directivo de la empresa C.A. Central La Pastora, caso en torno al cual existen siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230% de importaciones de azúcar cruda a granel y que recibió del Estado 1,3 millones de dólares, con forjamiento de actas de pesaje, además.

Se suma a estos detenidos Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares y simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación. Aquí hay otras siete órdenes de aprehensión que están en marcha.

En otros procedimientos se detuvo a Félix Jiménez Silva y Rafael Erasmo Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, C.A., señalada por sobrevaloracación de 300% en importaciones, a la que se le liquidaron 2,4 millones de dólares, y la cual se presume es una empresa fantasma.

Asimismo, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas, cuando intentaba huir del país hacia Estados Unidos Sadia Cohen, por simular importaciones con su empresa fantasma Acción Mercantil C.A., a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras.

A todas estas personas se les detuvo al momento en que pretendían huir del país en vuelos privados.

Agencias/La Radio del Sur

Publicado en: Tapa
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