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MP detectó 2.144 casas de cambio ilegales ubicadas en el extranjero

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De acuerdo a las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público (MP) y con el apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado, se detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela, así lo informó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Durante una rueda de prensa en Caracas, el fiscal general detalló que las casas se ubican en Colombia (donde hay casi 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

Saab agregó que la captación ilegal de remesas algunas funcionan en oficinas comerciales y otras son clandestinas. “Allí reciben divisas y hacen transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas autorizadas”.

Explicó que por estos hechos las investigaciones realizadas por la Fiscalía 74ª nacional han determinado la responsabilidad individual de 70 personas, a quienes se les solicitó orden de aprehensión.

Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial”, sostuvo la máxima autoridad del MP.

Aseguró que las personas detenidas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Estimamos que entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal”, dijo el fiscal general.

Señaló que adicionalmente se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda.

“Esta investigación inició en marzo del presente año y ha tenido varias fases. La primera fue la detención del dueño de la página Dólar Pro, que indicaba una tasa distinta e irreal para el dólar, en contravención a la Ley de Ilícitos Cambiarios”, mencionó.

Igualmente, la segunda fue la detención de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos y sus cómplices.

La tercera fase fue el desmontaje de 3 casas de remesas que actuaban al margen de la ley en el país, de nombre Intercash, RapidCambio y Air Tm.

Mientras que en la cuarta etapa se han bloqueado cuentas y dictado órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el exterior.

Saab puntualizó que hasta la presente fecha se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias.

La Radio del Sur